中信银行石家庄分行携手易企秀,通过H5互动小课堂的形式,深入剖析员工反洗钱监测管理案例。2019年,公安机关查处重大地下钱庄案件,某国有商业银行支行多名员工违规协助开立70余个账户。2020年,人行、银保监、外管局联合对涉案银行现场检查,责令整改。2021年,监管机构印发《关于加强金融机构内部管理做好反洗钱工作的通知》,要求各单位以案为鉴。易企秀平台提供丰富的在线设计模板,助力中信银行快速制作H5作品,普及反洗钱知识,提高员工合规意识,共筑金融安全防线。
反洗钱知识小课堂
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