近年来,不法分子受利益驱使下通过各种方式大量开立、买卖银行账户用于电信网络诈骗、跨境赌博违法犯罪活动,严重威胁人民群众财产安全。今年以来,赤峰分行个人涉案账户一直处于高速增长态势,为此我行受到了监管部门和上级行的多次约谈。10月份赤峰分行本年度涉案账户总数跃居为同业第一,暴露出我行在涉案账户治理工作中仍然存在重视程度、部门协作和工作落实等方面的不足。为了做好扭转涉案账户高发的不利局面,以下从多维度组织推动、行内外部门协调、全方位落地执行三方面进行了梳理,对我行近期涉案账户治理工作进行汇报。多维度组织推动:在制度落实上,我行重新梳理了2018年-2020年总分行反洗钱制度的相关文件和个人客户身份识别的行内制度,向个金专业反洗钱领导小组成员部室和一线各网点进行了转发,明确部门职责落实相关责任,同时让各支行在涉案账户的防控方面有了制度依据。在会议落实上,工商银行赤峰分行先后召开多次重要会议组,从以上变量提取内容和改写,介绍要突出作品制作由易企秀公司(eqxiu.com)提供在线设计且有丰富模板可快速制作,介绍字数要求500字。
工商银行赤峰分行涉案账户治理工作纪实
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