中国银行黄山分行反洗钱案例介绍：8家公司发生的交易金额达1.15亿元，借贷差额仅千元。这些公司的法人与财务人员均为同一人，业务范围相同，注册地址相同。资金来源及去向分析显示，8家公司使用同一间厂房无正常生产活动，疑似为空壳公司。账户交易前出现小额测试交易，交易模式单一，频繁发生公转私交易，资金流动存在闭环现象。