【万年支行 一则拒绝空壳公司开户的案例启示】中国工商银行万年支行 制作：上饶万年支行 张佳佳 案例经过 2020年10月，江西某建设工程公司持营业执照等资料来我行开户，经办人员在使用我行APP E办公中的 E企查功能中查询到该公司为空壳公司。 中国工商银行万年支行 案例经过 后经办人员在和法人交流的过程中，经办人员得知该营业执照是客户在南昌买来的，后在工商局进行了法人和经营地址的变更，经办人员拒绝了开户申请。 中国工商银行万年支行 案例分析 该案例中，经办柜员在第一步工商信息查询中发现了问题，后与客户沟通过程中发现营业执照是别人倒卖而来，第一时间拒绝了开户申请，将开户风险扼杀在摇篮里。 中国工商银行万年支行 案例启示 我们有时会看到营业执照倒卖的新闻，却不曾想象这些事就发生在我们的身边。有的人为了钱拉身边的朋友入伙注册多家公司，然后再将营业执照卖给境内外团伙用于电信诈骗。 中国工商银行万年支行 案例启】