恒大人寿深圳中心支公司 反洗钱 你我共同的责任！！！ EVERGRANDE LIFE 恒大人寿深圳中心支公司 EVERGRANDE LIFE 反洗钱定义 为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 恒大人寿深圳中心支公司 EVERGRANDE LIFE 常见洗钱方式 常见的洗钱途径广泛，涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域，如贪腐人员利用房地产清洗赃款，假代购诈骗洗钱，P2P网络借贷平台非法集资洗钱，非法经营POS机套现，境外电信网络诈骗等。 恒大人寿深圳中心支公司 EVERGRANDE LIFE 案例： 地下钱庄——利用率最高的洗钱方法 地下钱庄是非法金融机构，是非法外汇买卖、洗钱等犯罪的主要工具。