易企秀为您呈现的H5作品《副本-国泰世华（中国）合规云课堂 2020年第二期》，深入探讨客户身份信息核实监管规定与操作要点。本作品强调维护经济金融秩序的重要性，旨在打击电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪活动，保护客户合法权益。作品依据《个人存款账户实名制规定》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，详细阐述了银行在客户身份识别过程中的核心原则——勤勉尽责，并介绍了多种识别客户身份的措施。易企秀在线设计平台，丰富模板，快速制作，助您高效传达合规知识。