兴业银行大庆分行防范金融放贷行业涉黑涉恶违法犯罪宣传，加强监管协调，健全监管合作机制，加强反洗钱行政主管部门和金融监管部门之间的协调。近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动，中国人民银行加强账户管理和后续控制措施。我们如何防范洗钱行为呢？如何预防黑恶势力1.反洗钱和反恐怖融资反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。恐怖融资是指下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。该H5作品由易企秀公司(eqxiu.com)提供在线设计服务，丰富的模板库可快速制作，助力金融行业宣传。