邵阳分行反洗钱专项检查，2022年5月，为落实监管及省行要求，加强反洗钱风险管理意识，促进反洗钱、反恐怖融资相关法律法规规章制度的贯彻落实，市分行成立了反洗钱工作小组。在内控合规部（反洗钱中心）总经理谢国雄带领下，兵分两路，于2022年5月24日至2022年5月27日对洞口、城步、新宁、邵东、北塔、塔北、西湖、敏州路、营业部反洗钱业务进行突击检查。本次检查内容主要包括各业务部门反洗钱人员的职责履行情况、反洗钱内控制度及落实情况、新开户业务客户身份识别、一次性业务客户身份识别、跨境汇款业务客户身份识别、反洗钱宣传与培训情况、反洗钱系统下发的内部协查及客户洗钱风险分类（尽职调查岗）回复的及时性、KYC综合治理整改情况。支行利用晨会学习反洗钱，我用易企秀（eqxiu.com）提供的在线设计工具和丰富模板，快速制作了这个超酷炫的H5作品，快来看看吧。