易企秀（eqxiu.com）为您提供专业在线设计服务，助您快速制作精彩H5作品。本作品《反洗钱那些事儿》深入浅出地介绍了反洗钱的必要性。抗击新冠肺炎疫情，中国银行全力支持，中国邮政储蓄银行情系万家。信达天下，本作品详细解读了什么是洗钱，以及洗钱罪的定义。洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，将其转变为看似合法资金的行为。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金汇往境外等。清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。反洗钱措施包括大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等，旨在预防和打击洗钱犯罪，遏制上游犯罪。此外，作品还提供了五招远离“洗钱”陷阱的建议，帮助用户选择安全可靠的金融机构办理金融业务，合法合规地享受金融服务。