金融 反洗钱知识 2022.6.16 金融事业部反洗钱宣传日 ----------------------------------------- 洗钱，是指一些不法分子为了掩盖收入的真实来源和存在，通过各种手段使资金合法化的过程。 洗钱 定义 洗钱 阶段 金融反wash钱知识宣传日 洗钱的过程可分为三个阶段：①处置→②离析→③融合 防控洗钱风险  建设合规文化  从你我做起 洗钱？反洗钱？我们怎么做？ 反洗钱 金融全员应知应会十问 定义 反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。 ----------------------------------------- 金融义务机构三大核心义务：1、客户身份识别2、大额交易和可疑交易报告3、客户身份资料和交易记录保