2022年吉林省线上反洗钱知识普及活动—警惕虚拟货币骗局 远离洗钱违法犯罪 打击洗钱犯罪构建和谐社会 洗钱是指通过各种方式转移、转换或转让、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动过程。 洗钱是什么 洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。 洗钱的危害 我们在行动 常见的洗钱手段 1.通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。      2.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。      3.利用先进交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。      4.使用网上银行、电话银行等financial services，避免引起银行关注。      5.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”。