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- 洗钱罪的罪行及立案追诉标准
洗钱罪是指在掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的过程中,通过提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券等方式,非法获取犯罪所得及其收益的行为。其立案追诉标准如下:
(一)个人洗钱数额在十万元以上的,或者个人洗钱数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为“情节严重”:多次实施洗钱行为的;曾因洗钱行为受过刑事追究的;拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;造成重大损失或者其他严重后果的。
- 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
毒品犯罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序的行为。
黑社会性质的组织犯罪是指以非法占有为目的,采用暴力、威胁等手段,从事危害国家对货币、外汇、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。
恐怖活动犯罪是指以非法占有为目的,采用暴力、恐怖手段,造成社会危害的行为。
走私犯罪是指以非法占有为目的,逃避海关监管,非法运输货物或进行其他走私行为的行为。
贪污贿赂犯罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序的行为。
金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物,破坏金融管理秩序的行为。
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洗钱罪的相关知识及预防提醒
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