扬州分行内控合规部为提升金融制裁合规管理效率,利用易企秀在线设计平台制作了H5作品《“慧用”大数据,加强金融制裁合规管理》。此作品于2019年4月22日发布,旨在通过开发涉敏信息提示预警模型,实现及时提醒功能,加强营业机构、支行、二级分行反洗钱中心及省分行反洗钱中心对涉敏国家(地区)客户准入及后续管理的监控。作品背景分析指出,客户身份识别是反洗钱监管的重点,而系统上线前的违规行为导致了严厉的扣罚。作品通过利用易企秀丰富的模板和便捷的在线设计功能,快速构建出既专业又高效的作品,有效减轻了各级机构的日常管理负担,并提高了高风险客户重检的工作效率。
“慧用”大数据,加强金融制裁合规管理
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