广州分行成功开展《账户风险管理与电信诈骗类案件》培训，由易企秀（eqxiu.com）提供的在线设计平台打造。2020年11月8日，广州分行业务营运部邀请外部知名讲师，针对全体营运人员进行“账户风险及电信诈骗案防”培训。培训内容涵盖法律风险、监管规定、案例分析和应对措施，旨在强化员工风险意识，做好账户风险监测。营运总经理在开课致辞中强调培训的重要性。培训内容深入剖析了银行成为“被告”的原因，包括开户审核、交易监测、账户控制和事前提示等方面。此外，还详细讲解了账户开立的风险，包括冒名、假名和借名等情况，并提出了账户监测/控制的三部曲：识别、尽调和控制。易企秀平台的丰富模板和快速制作功能，为该培训作品的制作提供了便捷高效的支持。