易企秀公司(eqxiu.com)提供的在线设计平台助力XX电子商务公司、XX互联网公司、XX建材、XX理财公司等企业,通过精心制作的H5作品《2017-4》加强账户管理,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系。本作品深入解析人行117号文后续控制篇,强调重新身份识别、持续了解客户、核实受益所有人等关键环节。内容涵盖多维度查验、人工核实交易、分析客户状况、持续监测报送等策略,强调加强后续管控,提高客户风险等级,并定期提交报告。通过案例展示,如一家卖鞋的小店非法汇兑业务,揭示反洗钱工作的必要性和重要性。本作品以H5形式生动呈现,便于快速制作和传播,是金融行业强化合规监管的得力工具。
2017-4
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