易企秀提供的在线设计工具,帮助用户快速制作了H5品类作品《陈婧媛》中华路支行学习《洗钱风险提示》。作品关注定西市部分学生群体账户异常交易情况,旨在提高公众对洗钱风险的认识。作品内容详述了近日定西市中心支行发现多名学生在开立银行账户后发生大量异常资金交易,经分析研判,相关账户存在出租、出售,并用于为不法分子中转资金的情况。为严防银行账户用于洗钱等非法活动,工行定西分行中华路支行积极学习《洗钱风险提示》。作品突出了可疑特征,如多人同一时段集中开户、账户频繁交易等,强调了打击洗钱犯罪、维护金融安全的重要性。
【陈婧媛】中华路支行学习《洗钱风险提示》
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