【H5】品类作品，标题是【网络金融领域《内部控制手册》运用】，描述为【《内部控制手册》企业手机银行信息变更运用】，作品内容为【企业手机银行信息变更运用 内部控制手册 网络金融领域 控制环节 三、资料留存 四、业务审核 五、录入与审核 二、业务受理与审核 一、业务受理 业务受理及业务受理与审核环节 涉及机构：营业网点及业务受理网点职责：负责审核客户变更申请资料，根据具体办理业务要求，签署相关合作协议，留存并传递客户资料 涉及人员：客服经理、客户经理职责：1.检查客户申请资料的完整性；2.检查印鉴与预留印鉴是否一致；3.签署相关合作协议并收取相关费用4.做好客户信息保密。 风险点与控制措施 业务受理环节及业务受理与审核环节 控制措施 风险点 ·申请表要素信息填写不完整或有误 审核内容齐全，要素信息未经涂改 加盖的印鉴与预留印鉴不符 按要求验证预留印鉴 审核申请表、协议上企业名称均与企业公章一致，如不一致，需有企业出具的公函说明 协议、申请表上企业名称与企业公章不一致 需要送审核的业务未送审核