广州银行反洗钱培训，由易企秀提供在线设计平台，利用丰富模板快速制作。本作品以2020年广州银行反洗钱培训班为主题，详细介绍了培训的背景、目的、内容以及课堂一刻和案例分析。课程内容涵盖FATF第四轮现场评估、洗钱含义、金融机构反洗钱原因、监管手段和法律法规解读等。通过实际案例讲述商业银行反洗钱工作、内控制度建立、客户身份资料保存、洗钱风险等级管理和可疑交易报告等。此H5作品旨在提升反洗钱工作质量和水平，加强柜面业务操作风险防控能力。