中英人寿广东分公司中山中心支公司宣 2023年反洗钱宣传月 反洗钱典型案例（一） 广州刘某涉非法吸收公众存款洗钱案 2019年4月至2020年2月，严某航等人（另案处理）在电子交易中心平台及微信公众号上，以运营茶叶项目的名义，非法吸收公众存款逾2.8亿元。刘某明知严某航等人从事上述非法吸收公众存款的犯罪活动，仍提供本人名下账户帮助严某航归集投资款，并通过管理与茶叶项目有关的10个银行账户协助转移资金，金额逾1.8亿元。2022年9月5日，广州市黄埔区人民法院判决刘某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。 反 washed钱典型案例（二） 广州胡某涉非法吸收公众存款洗钱案 2018年4月至9月，邓某等人（另案处理）注册成立公司，通过招商会、会员介绍等方式引诱不特定人群进行投资，非法募集资金。胡某在明知邓某等人涉嫌非法吸收公众存款的犯罪活动仍提供本人名下账户帮助邓某等人转移资金，金额逾2亿元。 中英人寿保险有限公司广东分公司中山中心支公司宣 2023年反洗钱宣传月