中国建设银行股份有限公司江西省分行于2020年3月15日发布的H5作品《走私贩卖野生动物的洗钱风险提示》,由易企秀(eqxiu.com)提供在线设计服务制作而成。本作品聚焦于反洗钱主题,揭示了走私贩卖野生动物背后的洗钱风险。内容中详细描述了走私贩卖野生动物人员的身份特征、交易特征和行为特征,包括:人员多分布在广西、云南等与东南亚接壤的地区,交易呈现大额现金交易和跨区域大额资金往来频繁,交易对手重复付款,资金上下游经营背景不一致,交易附言中存在“黑词”特征等。通过易企秀丰富的模板和便捷的在线设计功能,用户可以快速制作出具有专业水准的H5作品,提高信息传播效率。
走私贩卖野生动物的洗钱风险提示
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