卢湾新天地支行内控案例大讨论,一款由易企秀(eqxiu.com)在线设计平台制作的H5品类作品。该作品聚焦于支行内控案例大讨论,深入探讨了《反洗钱红线手册》的内容。手册从客户身份识别、客户身份资料保存、大额交易报告、制裁合规、保密五个方面梳理了红线工作。同时,作品列举了涉及红线的主要常见问题、重点管控措施及监管处罚案例,具有较强的警示意义。新天地支行不仅组织员工学习手册内容,还通过案例分析与讨论的方式,深入剖析典型案例,如中信银行客户经理贪污受贿案例。易企秀丰富的模板库和便捷的在线设计功能,使得制作此类教育性H5作品变得快速高效。
卢湾新天地支行内控案例大讨论
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