堵截客户异常开立银行卡华夏银行扬州江都支行 2021年5月 2021年5月12日下午，一名户籍为江都本地的客户马金*，身份证号：32100855，至我支行柜面要求销卡，经办柜员查询客户无冻结、暂停非柜面等异常情形后按照正常业务流程协助其销卡。但客户在销卡后随即要求重新开卡，此举引起了工作人员的警觉，经查询显示并无该客户黑名单记录；堵截客户异常开立银行卡堵截客户异常开立银行卡但在我行内部系统—“黑名单”查询菜单中该客户已分别被其他一级分行标注为“涉嫌诈骗銀行账户黑名单”、“国务院联席办推送的涉诈銀行卡開戶人”，工作人员询问其工作单位、办卡用途时，客户表示其无业无工作单位，开卡用于买卖比特币等无合理用途。堵截客户异常开立银行卡我行向客户宣讲了银行卡安全须知、断卡行动相关知识以及出租、出借、买卖銀行卡的危害并拒绝了客户的开卡要求，客户态度恶劣当场表示要进行投诉