远离洗钱和恐怖融资，做好新时代反洗钱和反恐怖融资工作！ 2019年5月工银安盛人寿广东分公司，保护自己 一、反洗钱和反恐怖融资的意义 二、近年来反洗钱工作成效 社会公众反洗钱义务 什么是洗钱？所谓洗钱，就是通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的非法活动，即将非法所得合法化的过程。 谁要洗钱？ ①毒贩 ②黑社会组织 ③恐怖分子 ④走私团伙 ⑤贪腐人员 ⑥诈骗、传销、非法集资等金融犯罪分子 ⑦逃税、漏税人员等 洗钱的手法有哪些？ ①利用金融机构通过金融交易洗钱 ②利用地下钱庄等非法金融主体洗钱 ③利用进出口贸易、互联网洗钱 ④利用拍卖行、珠宝商等特定非金融机构洗钱 ⑤通过现金交易、投资等渠道进行洗钱等 何为反洗钱？ 反洗钱即为预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》等法规