易企秀为您呈现【分行2020年履职检查问题案例分享】H5作品，由九龙山支行内控保卫部精心制作。本作品全面展示了分行2020年反洗钱工作的六个关键方面：反洗钱工作机制运行、反洗钱系统用户管理、大额交易报送、刑事类查冻扣客户风险等级调整、新开户受益所有人信息识别和采集，以及持护照开户客户身份识别。作品深入分析了五类问题，包括工作机制落实不到位、漏报大额交易报告、风险等级未及时调整、信息识别和采集不正确以及信息录入错误等。通过丰富的模板和在线设计功能，九龙山支行内控保卫部迅速制作出这份具有教育意义的案例分享。