易企秀为您提供在线设计服务，快速制作金融知识万里行之反洗钱知识问答H5作品。本作品由中国农业发展银行平和县支行推出，旨在普及反洗钱知识。洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，将其转变为看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。洗钱罪涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。反洗钱措施包括客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等。易企秀丰富的模板库助力您轻松创作，提高工作效率。