疫情防控拒绝洗钱犯罪 阳光财产保险股份有限公司陇南中心支公司 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。打击洗钱人人有责。 what is washing,反洗钱是什么？什么是反洗钱？指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 为什么要洗钱？ 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。七种常见的洗钱方式：现金走私，将大额现金分散存入银行，利用现金密集行业，直接购置各种动产或不动产。保险洗钱是指在金融机构中使用了非法所得的资金进行投资等活动。在保险公司中，可能涉及到非法所得的洗钱。因此，我们需要采取措施预防和打击这种犯罪行为。